Binance procesó $850 MDD en retiros antes de la demanda de la CFTC

• Unas horas antes de que la  Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos presentara una demanda contra  Binance, el exchange procesó $850 millones de dólares en retiros.
• Después del anuncio otros $63 mil millones de dólares estadounidenses en criptomonedas abandonaron el exchange.

La investigación realizada por Thanefield Capital encontró que Binance, la mayor exchange de criptomonedas actualmente, procesó retiros de fondos sustanciales unas horas antes de que ocurriera la acusación por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos.

Para aquellos que quizás se lo perdieron, el lunes 27 de marzo la CFCT emitió una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, debido a que asegura que la cripto exchange violó reglas específicas de comercio y derivados.

Como era de esperarse, el pánico gobernó el cripto mercado y se produjeron salidas de fondos de la cripto exchange, así como ventas que presionaron a la baja el precio de criptomonedas como Bitcoin (BTC).

No obstante, el detalle de interés es que, de acuerdo con la investigación, Binance procesó $850 millones de dólares estadounidenses en retiros en las horas previas al anuncio.

1.5 MMDD salieron de las cripto exchanges

Los investigadores encontraron al analizar la data que durante las 12 horas previas al anuncio de la CFTC una serie de cripto exchanges centralizadas retiraron $1.5 mil millones de dólares. De lo cual, casi la mitad salió de Binance. Durante la hora posterior al anuncio, Binance procesó otros $240 millones de dólares estadounidenses en retiros.

“Esto se alinea con los rumores previos al evento de que algo significativo estaba sucediendo, como lo demuestra el movimiento masivo de monedas estables fuera de los intercambios”, señalaron los investigadores en Twitter.

Asimismo, se preguntaron si “¿podrían estas grandes transacciones haber sido una señal de advertencia de la próxima acusación hacia Binance?”.

A pesar de los retiros, los datos de Nansen muestran que Binance todavía tiene aproximadamente $63 mil millones de dólares estadounidenses en criptomonedas.

No es la primera prueba que enfrenta Binance

Sí, se retiró una cantidad significativa de fondos de la cripto exchange. No obstante, Binance ha parecido poder resistir golpes similares en el pasado.

De hecho, de acuerdo con Yahoo Finance, un portavoz de Binance le explicó a Gizmodo que “los retiros que hemos visto en los últimos días han sido significativamente más bajos que en otros períodos de noticias negativas”.

El portavoz aseguró que el modelo comercial que utiliza la cripto exchange se basa en mantener los activos en custodia y generar ingresos únicamente a través de las tarifas por transacción.

Respecto a qué sucederá ahora con Binance, Changpeng Zhao respondió a la demanda de la CFTC asegurando que “Binance.com no comercia con fines de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia”.