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El 14 de julio Chainalysis, firma de inteligencia blockchain, emitió un informe donde se asegura que la mayor parte de las criptomonedas que han sido enviadas a los mixers durante 2022 proviene de actividades ilícitas.
Probablemente muchos se pregunten: ¿Qué es un mixer de criptomonedas? Pues es necesario comenzar recordando que la blockchain de Bitcoin es completamente pública y, contrario a lo que muchos piensan, no es totalmente anónima y al igual que Bitcoin, hay muchas otras criptomonedas que no permiten un alto grado de privacidad.
Es aquí donde los mixers adquieren su relevancia al ser una herramienta que permite mantener las transacciones de criptomonedas completamente privadas.
Básicamente lo que hace un mixer es mezclar las criptomonedas en una caja negra y, al retirarlos de allí, se hace mucho más difícil determinar que la persona A envió 1 Bitcoin a la persona B.
Ciertamente hay razones legítimas por las cuales una persona quisiera aumentar la privacidad de sus transacciones en Bitcoin u otras criptomonedas. No obstante, la funcionalidad principal de los mixers, aunado a que rara vez exigen información KYC, hace que esta herramienta sea particularmente útil para realizar transacciones ilícitas.
El reporte de Chainalysis asegura que “las direcciones ilícitas representan el 23 % de los fondos enviados a mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12 % en 2021".
Asimismo, agregó que “casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones criptográficas ilícitas se envían a los mixers”. De hecho, el promedio móvil de 30 días de las criptomonedas enviadas a los mixers alcanzó un máximo histórico de $51.8 mil millones de dólares estadounidenses en abril.
El informe de Chainalysis hace notar que el uso de los mixers experimentó un incremento significativo de un trimestre a otro a partir de 2020 y durante 2022, se mantiene cerca de los máximos históricos.
En particular, los aumentos provienen esencialmente de unos mayores volúmenes enviados desde cripto exchanges, protocolos DeFi y direcciones ilícitas.
Hay una particularidad bastante interesante que Chainalysis destaca en su reporte. Resulta que un enorme volumen de fondos que se mueven hacia los mixers provienen de direcciones que están asociadas con entidades sancionadas. De hecho, esta particularidad se hizo más evidente durante el segundo trimestre de 2022.
Curiosamente, dicho aumento del volumen por parte de entidades sancionadas coincide con la guerra contra Ucrania y las sanciones globales impuestas a Rusia.
De hecho, Hydra Marketplace, el mercado ruso de darknet, representó el 50% de todos los fondos que se movieron a los mixers de entidades sancionadas durante 2022. Es relevante recordar que dicho mercado ruso fue sancionado en abril de 2022.
Específicamente Chainalysis hizo notar que un aumento en el movimiento de fondos desde Hydra a los mixers “podría ser significativo desde el punto de vista de la seguridad nacional”.
No obstante, la firma de inteligencia blockchain asegura que los mixers en cualquier momento podrían volverse obsoletos dado que continuarán refinando su capacidad para desmezclar ciertas transacciones y reducir el anonimato.Si quiere aprender cómo funciona con mayor detalle un mixer, le invitamos a leer la siguiente guía introductoria de Bitcoin México.
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