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El CEO de CryptoQuant, Ki Young, aseguró en Twitter que el gobierno chino posee más Bitcoin que MicroStrategy. Esta afirmación resulta particularmente relevante dado que China ha sido uno de los países reconocidos por su postura anti criptomonedas.
Vale la pena recordar que, a finales de septiembre de 2021, el Banco Popular de China prohibió todas las transacciones con criptomonedas. A pesar de ello, el gobierno chino todavía protege a los inversores locales en criptomonedas dado que estas son reconocidas como propiedad virtual protegida por la ley. Entonces, aunque China no ha prohibido la posesión de criptomonedas, sigue siendo uno de los países más hostiles.
Pero, en un giro inesperado de eventos, Ki Young Ju reveló que las autoridades chinas poseen 194,000 BTC, incluso más que las tenencias de MicroStrategy de 130,000 BTC.
FUN FACT: Government of China🇨🇳 is a crypto whale.
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022
Chinese authorities seized 194k BTC, 833k ETH, and others from the PlusToken scam in 2019. They forfeited these $6 billion-worth assets to the national treasury.
FWIW, MicroStrategy has 130k $BTC. pic.twitter.com/Ilqp7EnenL
De acuerdo con Young Ju, China posee aproximadamente $6 mil millones de dólares estadounidenses en criptomonedas, los cuales se componen de 194,000 BTC, 833,000 ETH y otros activos digitales.
Entonces, si China es un país anti cripto, ¿por qué tiene más Bitcoin que MicroStrategy? La realidad es que estas criptomonedas en poder de las autoridades chinas provienen de la incautación a PlusToken en 2019.
PlusToken fue un esquema Ponzi que tuvo sus inicios en 2018 y cuyos principales inversionistas provinieron de China y Corea del Sur. La estafa fue dirigida por varias personas que fueron arrestadas; de hecho, 27 personas fueron condenadas a 11 años de prisión pero habían más de 100 personas asociadas a la estafa.
El señuelo que presentaba PlusToken eran cuentas que supuestamente ofrecían un 30% de retorno de inversión por mantener sus criptomonedas en ella. Evidentemente todo era una estafa.
De esta manera, las criptomonedas que posee actualmente el gobierno chino provienen de la incautación realizada a este esquema Ponzi. No obstante, Ki Young Ju explicó que el gobierno chino todavía no ha dicho oficialmente si venderá sus tenencias en BTC o, por el contrario, si las mantendrá almacenadas.
Mientras tanto, todavía hay fondos asociados a Plus Token moviéndose en el mercado cripto. De hecho, de acuerdo con Ki Young Ju, hace unas semanas se usó un mixer para enviar 50 BTC a una cripto exchange.
We've been tracking down their wallets since 2019. It sucks to see the market goes down due to these villains. I hate these scammers so much... You might be the same.https://t.co/uFhvXSjof7 pic.twitter.com/UTRcY8Ak5j
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022
El problema es que, según CryptoQuant, cada vez que los fondos asociados a esta estafa se mueven, el mercado cae debido a estos criminales.
A medida que las estafas de criptomonedas aumentan debido a la agilidad e ingenio de los criminales y la mayor popularidad del sector, también han aumentado las incautaciones de criptomonedas realizadas por las autoridades.
De hecho, a principios de año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó $ 3.6 mil millones de dólares estadounidenses asociados al hackeo que sufrió Bitfinex en 2016. En el caso de Estados Unidos, las criptomonedas se suelen subastar.
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