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El día de hoy los reguladores del estado de Nueva York en Estados Unidos anunciaron que la cripto exchange Coinbase deberá de pagar una multa de $50 millones de dólares estadounidenses y, adicionalmente, deberá invertir otros $50 millones de dólares en el programa de cumplimiento.
Esto resultó parte de un acuerdo que logró Coinbase con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS). Pero, ¿por qué fue necesario llegar a este acuerdo?
Pues resulta que los reguladores de Nueva York notaron en 2020 que Coinbase estaba presentando fallas de cumplimiento tras un examen de rutina que se realizó después de que la compañía recibiese la licencia para operar en el estado en 2017.
Específicamente los reguladores encontraron que la compañía había permitido a los clientes abrir cuentas sin realizar las verificaciones de antecedentes necesarios para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, y aunque los problemas de cumplimiento se hicieron notar en 2020, los reguladores afirmaron que las fallas continuaron conllevando a una investigación formal en 2021.
Según los reguladores, Coinbase ya había acumulado más de 100, 000 alertas sobre transacciones de clientes que potencialmente eran sospechosas y que no habían sido examinadas adecuadamente.
De acuerdo con el New York Times, inicialmente Coinbase llegó a un acuerdo con los reguladores de contratar a un consultor independiente que se encargaría de revisar las operaciones de la compañía para cumplir con las leyes de Estados Unidos.
No obstante, como se mencionó previamente, los problemas persistieron y los reguladores abrieron una investigación formal en 2021. De hecho, según NYT, se encontró que Coinbase habría ayudado sin intención a un criminal a robar $150 millones de dólares estadounidenses de una empresa.
En consecuencia, Coinbase ha tenido que llegar a un acuerdo con el NYDFS que consiste en pagar $50 millones de dólares estadounidenses en multas y otros $50 millones de dólares que se invertirán en mejorar el programa de cumplimiento de la compañía.
Paul Grewal, director legal de Coinbase, aseguró que la compañía sigue “comprometida con ser un líder y un modelo a seguir en el cripto espacio, y esto significa asociarse con los reguladores en lo que respecta al cumplimiento y otras áreas", en la publicación de blog.
En el comunicado de prensa del NYDFS, la superintendente Adrienne Harris aseguró que:
“Coinbase no pudo construir y mantener un programa de cumplimiento funcional que pudiera seguir el ritmo de su crecimiento. Esa falla expuso la plataforma a una posible actividad delictiva que requería que el Departamento tomará medidas inmediatas, incluida la instalación de un Monitor Independiente”.
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