¿Qué son y cómo funcionan los cripto trading bots?

Un trading bot consiste en un programa que ejecuta transacciones de forma automática en una cripto exchange de acuerdo con una serie de parámetros definidos por el programador o por el mismo usuario.
Un trading bot ejecutará la compra de un activo cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI), indicador de análisis técnico, esté bajo y venderá el activo cuando el RSI esté elevado.

Usualmente, cuando se piensa en las criptomonedas, algunas personas las asocian con el trading. No obstante, es fundamental comprender que esta actividad se trata de una de las tantas formas que existen de participar en el mercado de las criptomonedas, aunque el trading, sigue siendo una de las más relevantes.

El mundo cripto, al ser un mercado que trabaja 24/7 es casi imposible seguirle el ritmo, es por eso que se han desarrollado herramientas que ayuden a los traders a manejar de forma más eficiente sus órdenes de trading como es el caso de .cripto trading bots.

¿Qué es el trading?

Antes de explorar en qué consisten los trading bots es esencial comprender los cimientos de la actividad, es decir, del trading.

Consiste en la compra - venta de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, es decir, aplica para acciones, divisas, materias primas, derivados, futuros y, por supuesto, criptomonedas. Una traducción cercana al español del término “trading” es “comercio”.

Al igual que el resto de acciones financieras, su objetivo es obtener un beneficio económico de la operación.

El trading es fundamentalmente una actividad especulativa, es decir, busca aprovecharse de la volatilidad de precio del mercado para obtener plusvalía. Es una actividad de alto riesgo donde los traders, o comerciantes, apuestan a que los movimientos del mercado los favorezcan. La pregunta es: ¿Cómo se obtiene una plusvalía? Lo veremos más adelante.

De forma simplificada es: comprar barato y vender caro; o, por el contrario, vender un activo apostando a comprarlo más barato.

Hay distintos tipos de trading: Day trading, Scalping, Swing Trading, Trading tendencial o direccional y Trading social. Esencialmente, cada tipo de trading se diferencia del otro por la estrategia que se aplica para obtener beneficios.

Conceptos básicos

¿Qué es una API? Es la interfaz para una aplicación que permite enviar y recibir tipos específicos de información. Es decir, es un conjunto de definiciones y protocolos que son utilizados para desarrollar e integrar dos aplicaciones de software, permitiendo la comunicación entre ambas.
¿Qué es un par de criptomonedas? Es una medida utilizada en el trading para representar el valor de un activo determinado en relación con otro. Por ejemplo, el par BTC/USDT determina el valor de Bitcoin en relación al valor de USDT. Y, en consecuencia, es un indicador de cuándo un activo se está revalorizando o devaluando.
¿Qué es una inversión? Consiste en asignar una determinada cantidad de capital a un activo con la expectativa de generar un beneficio, generalmente a largo plazo.
Trading vs. Invertir. El objetivo esencial detrás del trading y la inversión es esencialmente el mismo: Generar un beneficio en los mercados. No obstante, la estrategia para lograrlo es fundamentalmente distinta. Los inversores suelen buscar obtener un retorno a lo largo de un período de tiempo más prolongado. Mientras que los traders buscan aprovechar la volatilidad presente del mercado para obtener beneficios. Es decir, entran y salen de sus posiciones de manera mucho más frecuente. ¿Cuál de las estrategias es mejor? Eso lo debe decidir cada persona individual basado en sus objetivos financieros y su propia personalidad, es decir, aversión o no al riesgo.
¿Qué es el análisis fundamental? Consiste en un método para calcular la valoración de un activo. Se consideran tanto los factores financieros como económicos para determinar el verdadero valor de un activo. Se busca determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado, a partir de dicha decisión un trader puede decidir posicionarse o no en un par de criptomonedas.
¿Qué es el análisis técnico? La estrategia de análisis subyace en el estudio del movimiento histórico de la acción de precio buscando aproximar cuál será el próximo movimiento de precio basado en lo encontrado del análisis. Se utilizan distintos indicadores como el volumen, patrones gráficos y otras herramientas.

¿Qué es un trading bot?

Un trading bot consiste en un programa que ejecuta transacciones de forma automática en una cripto exchange de acuerdo con una serie de parámetros definidos por el programador o por el mismo usuario.

Básicamente, se crea una API que permite la comunicación entre el bot y la cripto exchange, de forma que se puedan realizar pedidos de comprar y ventas por el usuarios de manera automática. Por lo que un trading bot ejecutará la compra de un activo cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI), indicador de análisis técnico, esté bajo y venderá el activo cuando el RSI esté elevado.

En cierta medida son una herramienta que facilita algunos aspectos del trading. Los bots automatizan el análisis y la interpretación de las estadísticas del mercado. Recopilan datos del mercado, los interpretan, calculan el riesgo y ejecutan compra/venta. No obstante, como siempre, nada es perfecto.

¿Cómo funcionan?

Los cripto trading bots necesitan tener acceso tanto a la wallet de criptomonedas como a la cripto exchange en la que desea negociar. En consecuencia, debe vincular el bot a la plataforma a través de su clave API, de esa manera, el bot y la exchange comenzarán a comunicarse.

En cuanto a cómo toman decisiones, los bots tienen una serie de programaciones que analizan el rendimiento del mercado y el riesgo, en base a ello, ejecutará las operaciones que considere de bajo riesgo, a menos que, dentro de su programación, se le solicite considerar operaciones de alto riesgo.

De esta manera, funcionan en tres etapas esencialmente:

Generador de señales: Aquí se hace el trabajo que debería de hacer el trader o comerciante, es decir, estudiar el comportamiento del mercado, hacer predicciones e identificar posibles operaciones.
Asignación de riesgo: El bot buscará distribuir el riesgo según un conjunto específico de parámetros y reglas que fueron establecidos por sus desarrolladores o por el comerciante mismo. Estos parámetros establecen cómo y en qué medida se asignará el capital al operar dependiendo del riesgo.
Por último, la etapa en la que las criptomonedas se compran y venden a partir de las señales generadas por el sistema comercial preconfigurado.

Tipos de bots

Hay una gran variedad de bots de criptomonedas, dos de los más importantes son:

Bots de Arbitraje: Son los más comunes y se basan básicamente en la existencia de diferenciales de precios del mismo activo en distintas cripto exchanges. Este tipo de bots observan los precios de los mismos activos en varias cripto exchanges y comercian entre ellos en busca de generar ganancias. Ciertamente, las divergencias de precio no son tan grandes, no obstante, al hacer este tipo de operaciones varias veces, se pueden generar ganancias, pero para ello, se requiere cierta rapidez en el procesamiento de transacciones.
Bots de tendencia: En base al comportamiento del mercado, los bots de este tipo compran y venden cuando, en teoría, es óptimo, para ello, utilizan datos matemáticos y de mercado y, por ende, pueden equivocarse.

Ventajas

Eficiencia: Siempre que el bot funcione correctamente, reciba los datos correctos y tenga los algoritmos adecuados, puede que el trading de criptomonedas sea más eficiente al utilizarlos, especialmente porque pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, logran procesar más información a la vez que la mente humana.
Sin emociones: Uno de los elementos más importante en los traders es eliminar las emociones cuando se trata de establecer una estrategia. Los bots toman decisiones basados en los datos, no toman en cuenta la codicia ni el miedo a las pérdidas. No obstante, también es cierto que, los traders profesionales ya logran manejar sus emociones, por lo que esta ventaja es especialmente para los principiantes.

Desventajas

Volatilidad: La situación del cripto mercado es altamente dinámica y, por ende, es prácticamente imposible programar a las perfección los bots para que siempre actúen como deben en una operación.
No dan ganancias masivas: Sí, los trading bots ofrecen una probabilidad de obtener ganancias. No obstante, no se usan para tener ganancias masivas.
Requiere conocimiento profundo del mercado cripto. Así como un excelente plan de inversión de apoyo.

¿Son rentables?

No son inherentemente rentables y esto es fundamental que cualquier trader considerando utilizar un cripto trading bot lo tenga en cuenta. El éxito de un bot puede depender de varios factores como:

La precisión del software. Esto aplica para el bot, la API y la exchange en sí misma.
Factores del mercado. Las criptomonedas son altamente volátiles por lo que la situación referente al precio puede cambiar rápidamente. Entonces, si un mercado cae o se dispara o está operando en un mercado pequeño con poca liquidez, se pueden realizar malas operaciones.
La calidad de la estrategia. El bot no establece por sí mismo la estrategia. El desarrollador o usuario debe de indicarle al bot la estrategia que seguirá.
El ajuste del bot para las diferentes condiciones de mercado. Las estrategias de trading en el mercado de criptomonedas no son estándares y no siempre funcionan bajo distintas condiciones de mercado.

Entonces, sí, los cripto trading bots son una ayuda. No obstante, no garantizan beneficios y tampoco garantizan que el comerciante no va a experimentar pérdidas. Además, aunque es una herramienta interesante y que resta trabajo, no significa que un comerciante empezará a utilizar un trading bot y se olvidará de él. El comerciante debe supervisar el comportamiento del trading bot en busca de obtener ganancias y reducir pérdidas.

Pensamientos finales

Los cripto trading bots no son perfectos y no ofrecen ningún tipo de garantía. Son tan solo una herramienta que puede ayudar a un comerciante a operar mejor una vez que ha programado el bot para que funcione correctamente.

Por lo que, si una persona decide empezar a utilizar este tipo de herramienta, debe asegurarse de:

Elija un trading bot confiable. Consulte la opinión de los expertos. Revise con detalle quién lo desarrolló y cómo lo hizo.
No invierta jamás más de lo que está dispuesto a perder.
Verifique que la configuración del bot cumple con sus preferencias individuales de riesgo.
Estudie el comportamiento del mercado y determine la estrategia que debe seguir el bot.
Supervise el comportamiento del bot.
Sea consciente de que, incluso siguiendo todos estos consejos, puede perder dinero.

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