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El jueves 22 de septiembre se presentó el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa en el parlamento del Reino Unido, el cual tiene como uno de sus objetivos extender los poderes policiales sobre las criptomonedas para evitar el lavado de dinero y el fraude.
Los legisladores han presentado este proyecto de ley como parte de una serie de esfuerzos para eliminar el “dinero sucio” del país.
Las criptomonedas no son utilizadas exclusivamente por criminales. No obstante, sí se debe de admitir que son un medio, como también lo es el dinero en efectivo, mediante el cual los criminales pueden lavar dinero o cometer otros actos ilegales.
La regulación adecuada es fundamental para eliminar aquellos obstáculos que son un impedimento para que la industria de las criptomonedas continúe evolucionando. De hecho, diversos analistas coinciden en que la regulación es esencial para la adopción masiva de las criptomonedas.
El proyecto de ley recientemente presentado ante el parlamento del Reino Unido no apunta específicamente a las criptomonedas, aunque sí hace mención sobre ellas.
Realmente busca reducir la burocracia y otorgarle a las fuerzas del orden la autoridad "para obligar a las empresas a entregar información que podría estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo", en donde se incluye a las criptomonedas.
“La nueva ley facilitará y agilizará la incautación, el congelamiento y la recuperación de criptoactivos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Agencia Nacional contra el Crimen” explicó el gobierno en un comunicado de prensa.
The Economic Crime and Corporate Transparency Bill introduced in Parliament today by @UKHomeOffice and @BEISgovuk cracks down on economic crime, strengthening the powers of legal services regulators while reducing money laundering, fraud and breaches of sanctions.
— Ministry of Justice (@MoJGovUK) September 22, 2022
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Asimismo, el comunicado hace referencia a los cripto activos como “la moneda digital que los delincuentes organizados utilizan cada vez más para lavar las ganancias del fraude, las drogas y el ciberdelito”.
El gobierno asegura que el uso de las criptomonedas ha aumentado significativamente en los últimos años y, en particular, la policía metropolitana informó un aumento significativo en las incautaciones de cripto durante el año pasado.
“Los delincuentes nacionales e internacionales han lavado durante años las ganancias de sus delitos y corrupción al abusar de las estructuras de las empresas del Reino Unido y utilizan cada vez más las criptomonedas. Estas reformas, largamente esperadas y muy bien recibidas, nos ayudarán a tomar medidas enérgicas contra ambos”, aseguró el director general de la Agencia Nacional contra el Crimen, Graeme Biggar
En el comunicado señalan que el fortalecimiento de los poderes en la Ley de Activos del Crimen modernizará la legislación para garantizar que las agencias puedan seguir el ritmo del rápido cambio tecnológico y evitar que los activos financien una mayor delincuencia.
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