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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Terraform Labs y su fundador Do Kwon por supuestamente haber orquestado un fraude millonario usando activos digitales.
La demanda de 55 páginas fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York con cargos relacionados con violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa.
De acuerdo con Gary Gensler, presidente de la SEC, la firma no brindó a su usuarios información “completa , justa y veraz como es necesaria para una gran cantidad de activos cripto”. y además señaló que “cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores".
De acuerdo con la declaración presentada por la SEC y la firma cripto y su fundador ofrecieron y vendieron un "conjunto interconectado de valores de criptoactivos, muchos en transacciones no registradas", señalando a su stablecoin USDT y LUNA, ahora llamadas TerraClassicUSD (USTC) y Terra Luna Classic (LUNC).
Today we charged Singapore-based Terraform Labs PTE Ltd and Do Hyeong Kwon with orchestrating a multi-billion-dollar crypto asset securities fraud involving an algorithmic stablecoin and other crypto asset securities.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023
Esta demanda se suma a la interpuesta en septiembre del año pasado por las autoridades de Corea del Sur, de donde es originario Do Kwon. A mediados de septiembre, los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto en contra del co -fundador de Terraform Labs, por varias acusaciones, incluída la supuesta violación de las reglas del mercado de capitales.
En ese momento se pensaba que DO Kwon se encontraba en singapur, sin embargo la policía de Singapur señaló el 17 de septiembre que el acusado ya no se encontraba en el territorio por lo cual la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl dió inicio con "el procedimiento para colocar [a Kwon] en la lista de notificación roja de Interpol y revocar así su pasaporte".
Unas horas más tarde y ante los señalamientos de que se encontraba prófugo ante la justicia Do Kwan señaló por medio de su cuenta de Twitter que no estaba en fuga y que estaba a disposición de las autoridades, sin embargo no ha sido localizado.
Desde ese momento se desconoce su paradero, aunque se cree que se encuentra residiendo en Serbia.
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